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corruption

 

"......Déstabilisée au cours de l’année 2010 par la décapitation judiciaire de son management l’entreprise publique algérienne d’hydrocarbures Sonatrach, se dote d’un « code de conduite ». Le respect de règles professionnelles et éthiques, la lutte contre la corruption et les conflits d’intérêts sont mis en exergue. Le « code de conduite » en Français et en anglais est mis en ligne sur le site de Sonatrach. Il est destiné au personnel comme aux partenaires de l’entreprise.


Le Code de conduite de Sonatrach est destiné, selon le message de son PDG Nordine Cherouati à ses « employés, agents de maitrise, cadres, cadres supérieurs et cadres dirigeants de Sonatrach, ses filiales et ses participations » et aussi aux « associés, clients, fournisseurs, consultants, sous-traitants et les prestataires de toutes les entités de Sonatrach… ». Il aborde les aspects classiques des engagements de l’entreprise envers son personnel et ses engagements citoyens et environnementaux, mais ce sont les chapitres sur la corruption et les relations avec les partenaires qui retiennent l’attention.

Le document n’est au fond qu’un rappel des lois et des règles existantes, mais sa médiatisation est clairement destinée à signifier qu’une rupture est engagée contre des pratiques qui ont terni l’image de l’entreprise. « Notre futur dépend de la réputation que nous construisons par nos résultats et notre comportement, chaque jour, tous ensemble, sur tous lieux de travail que cela soit sur les sites de production, les complexes industriels ou les bureaux », écrit Nordine Cherouati. La partie consacrée à la lutte contre la corruption porte la marque de la crise qui a entrainé la décapitation judiciaire, au début de l’année 2010, du staff dirigeant pour des malversations le plus souvent liées à l’octroi de contrats de gré à gré.

L’entreprise nationale des hydrocarbures veut rétablir une image qui a été sérieusement atteinte au niveau national comme à l’extérieur par les affaires. Nordine Cherouati souligne en préambule que la société « doit continuer à se montrer digne de la confiance que la Nation place dans ses capacités ». Le code de conduite précise « à tous les attentes de Sonatrach en matière d’éthique et de comportement » mais il n’est qu’un « point de départ » et il ne peut citer ou décrire dans «le détail chaque directive, procédure, règlement et engagement de Sonatrach ».

La corruption, « un acte grave »

Sonatrach, écrit-il, doit établir ses relations sur « des bases saines et transparentes conformément aux normes et standards internationaux les plus élevés et selon les règles fondamentales de l’éthique ». Le code devient une « obligation » qui s’impose tout comme le «respect de la législation et de la réglementation algériennes et de celles de tous les pays où Sonatrach intervient ». Sonatrach, stipule-t-il, mène ses activités et développe ses relations en « toute transparence, tout en rendant disponible et publique, une information crédible sur ses résultats et performances ». Outre des engagements classiques portant sur l’impératif pour les employés de protéger et de ne pas divulguer des « informations ou données confidentielles sur la Société, même après la fin de la relation de travail », le code de conduite rappelle que la corruption est un acte grave, « puni par la loi » et entraine des poursuites et la « rupture de la relation de travail ». « La réalisation des tâches et des objectifs ne saurait et ne doit en aucun cas être poursuivie par des moyens illégaux ou immoraux, de la part des employés, des partenaires, des prestataires ou des clients de Sonatrach » souligne le Code.

« Cadeaux et avantages »

L’entreprise interdit à ses employés de «recevoir un paiement ou toute chose de valeur, de toute personne ou entité quelle que soit sa qualité, en contrepartie de l’octroi à ladite personne ou entité d’un avantage matériel ou autre ». Elle interdit également à ses employés de « donner ou promettre un paiement ou le transfert de toute chose de valeur, à toute personne ou entité quelle que soit sa qualité, en vue de bénéficier d’un avantage matériel ou autre ». Toute tentative de corruption visant un employé de Sonatrach « doit immédiatement être signalée au Comité d’Ethique de Sonatrach. ».

Dans le cas avéré de corruption, l’employé est révoqué et le tiers-concerné, c’est-à-dire le corrupteur, «ne pourra plus entreprendre une relation commerciale quelconque avec Sonatrach ». Le Code souligne que le respect des standards d’éthique s’impose à Sonatrach et aussi à ses fournisseurs, prestataires, partenaires et clients. Le code rappelle également que Sonatrach « dispose de règlements et de procédures qui régissent ses relations contractuelles et la passation de ses transactions commerciales » et qu’ils « doivent être strictement respectés ».

Un chapitre intitulé « cadeaux et avantages » note que l’offre ou la réception de cadeaux est destinée à créer entre les parties un « agréable climat de travail », mais que certains de ces cadeaux et avantages « peuvent engendrer des réactions non professionnelles et fausser la relation partenariale, allant même jusqu’à influencer une prise de décision qui ternit l’image de marque de Sonatrach ».

Conflit d’intérêt

Du coup, les personnels de Sonatrach ne sont autorisés à n’accepter que des « cadeaux symboliques de valeur marchande modeste ou des invitations de courtoisie dans les limites de l’éthique (déjeuners de travail, etc..) ». Le code précise que durant un processus d’appel d’offres ou de négociation commerciale « toute proposition de cadeau de valeur ou d’invitation hors des normes d’éthique doit être déclinée ». Et si les circonstances ne permettent pas de décliner, « l’avantage reçu doit être immédiatement porté à la connaissance de la hiérarchie ou de la structure de passation des marchés, qui informera la commission des marchés compétente ».

Par ailleurs, les prises en charge par des partenaires, clients et fournisseurs, en Algérie ou à l’étrangers «sont strictement interdites sauf si elles interviennent dans le cadre d’engagements contractuels et sont autorisées par la hiérarchie ». Le Code souligne que les employés doivent éviter « toutes les actions et les relations qui pourraient créer un conflit d’intérêts, de nature à compromettre l’indépendance et l’impartialité nécessaires à l’exercice de leur fonction et de ce fait, altérer leur jugement ». Une interdiction formelle est signifié aux employés de « prendre une décision ou de participer à la prise d’une décision qui pourrait engendrer une situation de conflit entre leurs intérêts personnels (ou ceux de leur famille et proches) et les intérêts de Sonatrach, notamment dans les relations avec des clients, des partenaires ou des fournisseurs de la Société ».

Les employés doivent signaler à leur hiérarchie « tout conflit potentiel d’intérêts, réel ou apparent, qui pourrait naître dans leur activité ». Pour rappel, l’ex PDG de Sonatrach Mohamed Meziane est poursuivi ainsi que deux de ses enfants dans le cadre d’affaires de « malversations » qui ont entrainé la décapitation judiciaire de l’ensemble du top management de l’entreprise....."

 

 

 

http://www.algerie360.com/algerie/corruption-et-conflit-d’interet-sonatrach-se-dote-d’un-«-code-de-conduite-»/ 

Par A2IE Cabinet Investigations IE Boillot - Publié dans : corruption - Communauté : Economie et société

".........De l’avis de nombreux spécialistes, dont certains de la cellule de traitement du renseignement financier (CTRF) Algérie, le blanchiment d’argent est effectué en premier lieu dans l’achat de biens immobiliers (lots de terrain, villas, logements haut standing),


ce qui explique en partie selon eux le maintien ou la hausse des prix enregistrés dans l’immobilier.

Ce constat est illustré, ajoutent-ils, par l’importance du nombre de lots de terrain, villas et logements haut standing saisis par mesure conservatoire dans le cadre de plusieurs affaires liées à des détournements de deniers publics, qualifiées d’«atteinte à l’économie nationale».

Dans la seule affaire du transfert illégal de 15 millions de dollars américains et 6 millions d’euros élucidée récemment par la brigade de recherches relevant du groupement d’Alger de la Gendarmerie nationale, les investigateurs ont répertorié, comme blanchiment d’argent, l’achat de plusieurs villas à Hydra et Bir Mourad Rais, sans compter les dizaines de véhicules de luxe, dont la plus grande partie sont des véhicules 4×4 et deux yachts, selon une source judiciaire.

Le trafic de drogue n’est pas en reste puisque, selon des sources judiciaires, des dizaines de villas, véhicules et logements haut standing ont été saisis par la justice par mesure conservatoire avec le démantèlement de réseaux tenus par des narcotrafiquants.

Ces sources rappellent l’affaire de la saisie, début avril 2009, de 5,5 tonnes de résine de cannabis à l’intérieur de deux containers dans la zone industrielle de Rouïba.

Le colonel Mustapha Taibi, commandant du groupement de la wilaya d’Alger de la Gendarmerie nationale, avait annoncé, en janvier 2010, dans le cadre de cette affaire, que plus de 43 milliards de centimes, 20 750 euros, 1538 kilogrammes de bijoux en or, cinq voitures de luxe, cinq villas luxueuses, quatre appartements haut standing, dix lots

de terrain, dont une grande partie se trouve à Alger, certains atteignant 5 000 m² de superficie, et deux locaux commerciaux ont fait l’objet de saisies conservatoires. Il est à noter que cette affaire n’est pas la première du genre, ce qui fait dire

à certains spécialistes de la lutte contre le blanchiment d’argent que la nouvelle loi devant entrer en vigueur en 2011 et rendant obligatoire le recours aux chèques comme moyen de payement pour toute transaction financière dépassant la somme de 50 millions de centimes pourrait participer de façon efficace contre le blanchiment d’argent dans notre pays.

En attendant, ajoutent ces sources, les prix de l’immobilier continueront à grimper à cause, notamment, du blanchiment d’argent dans ce créneau...."

 

http://www.algerie360.com/algerie/le-blanchiment-dargent-fait-flamber-les-prix-des-logements/ 

Par A2IE Cabinet Investigations IE Boillot - Publié dans : corruption - Communauté : Economie et société

 

"....La France recule encore

La France, avec une note de 6,8, recule encore d’une place et passe au 25ème rang du classement. Plusieurs raisons expliquent que les entreprises et experts internationaux interrogés continuent à avoir une image relativement dégradée de la classe politique française. Entre janvier 2009 et septembre 2010, l’actualité française a été marquée par plusieurs affaires dont l’audience a largement dépassé nos frontières.

Au premier rang de celles-ci, on peut citer le rebondissement, en juin 2009, de l’enquête sur l’attentat de Karachi qui, selon les familles des victimes, privilégie désormais la piste de l’arrêt du versement de commissions occultes pour expliquer l’attentat et aurait par ailleurs établi l’existence de retro-commissions. Outre cette affaire également marquée par un énième usage abusif du secret défense dans une affaire de corruption, le projet de suppression du juge d’instruction et la nomination contestée d’un certain nombre de procureurs conduisent les observateurs internationaux à s’interroger sur l’indépendance et les moyens d’action de la justice française pour mener à bien des enquêtes dans des dossiers politico-financiers sensibles.

Par ailleurs, dix ans après la ratification par la France de la Convention OCDE, la justice française n’a conduit à son terme presque aucune des procédures engagées pour corruption d’agent public étranger, ni prononcé de condamnation, à l’exception d’un dossier de faible importance. « La volonté de la France de mettre en œuvre les engagements pris au titre de la Convention OCDE, du Conseil de l’Europe et de la Convention des Nations Unies contre la corruption est de plus en plus mise en doute par la communauté internationale », souligne Daniel Lebègue, président de TI France.

Plus récemment, la controverse sur les conflits d’intérêts suscitée par l’affaire Woerth-Bettencourt qui a éclaté durant l’été 2010, a jeté un peu plus le doute sur les pratiques de la classe politique française. Celles-ci doivent évoluer vers plus de transparence et mieux garantir la primauté de l’intérêt général sur les intérêts particuliers. C’est une condition indispensable pour que la classe politique française retrouve la confiance des observateurs internationaux mais, aussi et surtout, celle de nos concitoyens....."

 

http://www.transparence-france.org/ewb_pages/div/Indice_de_Perception_de_la_Corruption_2010.php

Par A2IE Cabinet Investigations IE Boillot - Publié dans : corruption - Communauté : Economie et société

 

".........Depuis plusieurs années, de vastes enquêtes internationales ont révélé le rôle d’entreprises, de banques ou d’intermédiaires suisses dans des affaires de pots-de-vin partout autour du globe. Ces affaires offrent un aperçu sur une réalité qui semble échapper aux autorités helvétiques: du fait de son importante place financière, du grand nombre d’entreprises internationales qui y ont leur siège et surtout du fait de la clémence de ses lois, la Suisse apparaît particulièrement exposée aux risques d’actes de corruption commandités sur ses terres et réalisés à l’étranger.

La conséquence est embarrassante: les autorités étrangères pincent désormais régulièrement des entreprises helvétiques, les condamnent dans certains cas à des amendes par dizaines de millions de dollars, alors que celles-ci ne sont que très rarement inquiétées dans leur propre pays.

«En réalité, aucune société suisse n’a encore été condamnée pour corruption en Suisse, alors que la loi le permet», regrette Ursula Cassani, professeure de droit pénal à l’Université de Genève. L’article 102 du code pénal engage en effet la responsabilité de l’entreprise dans des cas de corruption s’il s’avère que celle-ci n’a «pas pris toutes les mesures d’organisation raisonnables et nécessaires pour empêcher une telle infraction». Cet article, introduit en 2003, n’a simplement jamais été appliqué à ce jour........"



 

http://www.letemps.ch/Page/Uuid/e7c32c60-e141-11df-9866-7eb8074902b5/Corruption_létrange_impunité_des_entreprises_suisses 

Par A2IE Cabinet Investigations IE Boillot - Publié dans : corruption - Communauté : Economie et société

 

Marseille


".....Pendant plusieurs années, ces deux agents d’impôts auraient arrangé, moyennant finances, le dossier fiscal de nombreux chefs d’entreprise. 
Le montant total du préjudice causé à l’Etat est en cours d’estimation, mais il pourrait dépasser plusieurs dizaines de milliers d’euros sur les trois dernières années........"

 

 

http://www.france-info.com/france-justice-police-2010-04-23-deux-agents-des-impots-mis-en-examen-pour-corruption-433442-9-11.html 

Par Cabinet Investigations Intelligence Eco Boillot - Publié dans : corruption

Agréments Préfecture Marseille P-49 et P-62

 

Notre Cabinet d'investigations et d'intelligence économique, recherches privées et enquêtes met au service des professionnels mais également des particuliers (après étude de la recevabilité des demandes) ses compétences et son expérience, dans les domaines de la recherche et de l'exploitation du renseignement, mais également dans la réalisation d'investigations et d'enquêtes de tous ordres :

Soutien aux actions judiciaires civiles et pénales, recherche,recoupement et analyse du renseignement économique et stratégique, détermination de surface financière et patrimoniale, contre enquête pénale, mise en place de veilles.


Nous déployons nos moyens sur une large zone géographique, les régions Paca et Languedoc Roussillon ; nous intervenons également sur l'ensemble du territoire national et à l'étranger.


Nos donneurs d'ordre sont essentiellement des Entrepreneurs ( PME,PMI mais aussi TPE), des professionnels du droit ( Notaires, Huissiers,organismes consulaires) des membres du barreau .


L'ensemble de nos missions et prestations est toujours réalisé dans le strict respect des prescriptions légales et réglementaires de légitimité.


Pour nous, le Conseil est aussi important que l'action.

 

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     Notre Cabinet est membre partenaire du Groupement d'Etudes des Mouvements de Pensée en vue de la Prévention de l'Individu

 

 

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